Firmy działające w branży finansowej czy lombardowej muszą naprawdę mocno obecnie dbać o odpowiednią przejrzystość stosowanych procedur. Bardzo duży nacisk się bowiem kładzie na najróżniejsze tematy wiążące się z praniem brudnych pieniędzy, z tego też powodu używane są rozmaite metody na wyłapywanie takich sytuacji.

W przypadku lombardów na przykład{jest obowiązek identyfikacji klientów i zapisywanie ich danych. Rejestracji mają też podlegać realizowane przez nich transakcje, a jeśli wykryte zostanie coś nietypowego, to trzeba o tym poinformować odpowiednią instytucję.

Z tego też powodu firmy funkcjonujące w tej branży muszą wdrożone mieć u siebie procedury aml dla lombardów, a za brak tego grożą surowe kary. Niezbędne jest też, aby niezbędną wiedzę mieli wszyscy pracownicy zajmujący się obsługiwaniem klientów. Dlatego też powinni oni przejść niezbędne szkolenie aml lombard, aby wiedzieć jak działać. Niejednokrotnie oprócz samego szkolenia podpisywana też będzie umowa o usługi księgowe.

+Tekst Sponsorowany+